巩固防范非法集资宣传活动

按照《银监会办公厅关于做好2013年防范打击非法集资宣传教育工作和加强风险防范的通知》和《秦皇岛市人民政府办公厅关于开展防范和打击非法集资宣传月活动的通知》，建行秦皇岛分行在5月份集中开展了“防范和打击非法集资宣传月活动”

通过此次活动的开展，让公众充分认识到了非法集资法律不予保护，参加非法集资就是参与违法活动；了解了非法集资的特征、表现形式和惯用手段，提高了公众识别能力；利用近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，引导大家自觉抵制非法集资，树立正确的投融资理念，增强抵制非法集资的能力。强化了员工依法合规操作意识，提高了对非法集资的严峻形势和危害的认识。

为了巩固宣传教育成果，进一步提高全行防范非法集资的自觉性，我行各单位结合此次集中宣传活动，在日常的案防工作中穿插针对非法集资危害的教育和学习内容，利用晨会、案件防控联席会议等机会，先后153次学习防范非法集资宣传口号、相关文件等；加强日常的人员排查，切实做到“三个禁止”，即禁止银行业金融机构及员工参与民间融资，禁止银行业金融机构为影子银行放大杠杆提供融资，禁止银行客户转借贷款资金。对潜在风险隐患要早预警、早处置、早报告。

五月份各单位组织开展了以防范员工涉及民间借贷、社会融资集资、高风险投资行为等异常行为为重点的员工行为排查共966人次，未发现“员工直接组织、参与非法集资，或介绍他人参与非法集资”、“利用本人或本人控制的账户过渡资金，或代客归集过渡资金，用于非法集资”等情况。通过排查学习活动，员工思想作风转变明显，提高了对非法集资的严峻形势和危害的认识。

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